Geldwäscheprävention und Verifizierung bei Boho Casino

Wir betreiben Boho Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2019-000 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Geldwäscheprävention und eine saubere Identitätsprüfung sind dafür keine Formalie, sondern die Grundlage unseres Geschäftsbetriebs. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen transparent, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und was passiert, wenn etwas fehlt.

Unsere AML Richtlinie

Als Betreiberin von bohocasino1.at unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao. Wir führen ein Risikomanagement ein, das jeden Kunden vor der Aufnahme des Spielbetriebs einstuft und während der gesamten Geschäftsbeziehung laufend überprüft. Wer bei uns spielt, muss zu jedem Zeitpunkt identifizierbar sein.

Unser Engagement konkret: Wir melden ungewöhnliche Transaktionsmuster an die zuständige Financial Intelligence Unit, wir schulen unser Compliance-Team regelmäßig, und wir arbeiten niemals mit Kunden, die gegen Sanktionslisten verstoßen. Die Richtlinie gilt für alle Zahlungsmethoden gleichermaßen, von Visa bis Tether.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung läuft bei uns gestuft. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Alter (Mindestalter 18 Jahre), Identität und Adresse anhand der von Ihnen gemachten Angaben sowie externer Datenquellen. Eine vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor der ersten Auszahlung, ebenso bei bestimmten Schwellenwerten im Einzahlungs- oder Auszahlungsvolumen.

• Registrierung: automatische Erstprüfung von Name, Geburtsdatum und Adresse
• Erste Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung zwingend
• Schwellenwerte: bei auffällig hohem Einzahlungs- oder Auszahlungsvolumen
• Jederzeit: bei Hinweisen auf Drittzahlungen oder unklare Mittelherkunft

Benötigte Dokumente

Für die Prüfung bitten wir Sie um drei Dokumentgruppen: einen amtlichen Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), einen Adressnachweis (Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als drei Monate) und den Nachweis, dass das Zahlungsmittel auf Ihren Namen läuft (Foto der Kreditkarte oder Screenshot des E-Wallet-Kontos).

So läuft die Verifizierung ab

Der Ablauf ist bewusst schlank gehalten, damit Sie nicht länger als nötig warten. Von der Einreichung bis zur Entscheidung vergehen in der Regel bis zu 48 Stunden; vollständige und lesbare Unterlagen beschleunigen den Prozess deutlich.

• 1. Laden Sie Ihre Dokumente im sicheren Bereich Ihres Kontos hoch.
• 2. Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung der Angaben.
• 3. Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat (24/7 erreichbar).
• 4. Sie erhalten das Ergebnis schriftlich, bei Erfolg wird die Auszahlung freigegeben.

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Unterlagen übertragen wir verschlüsselt und speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten in einem zugriffsbeschränkten System. Nur autorisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können sie einsehen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich, wenn gesetzliche Meldepflichten dies verlangen.

Mittelherkunft nachweisen

Bei hohen Einzahlungssummen, auffälligen Mustern oder großen Auszahlungen dürfen wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft (Source of Funds) bitten. Das ist keine Misstrauensbekundung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns unsere Lizenz auferlegt.

Als geeignete Nachweise akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermietung, Erbschaft oder dem Verkauf von Vermögenswerten. Die Unterlagen müssen erkennen lassen, dass die eingesetzten Mittel aus einer legalen Tätigkeit stammen. Widersprechen die Belege Ihren Einzahlungsgewohnheiten, fragen wir im Zweifel nach.

Ein und Auszahlungen überwachen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem. Zahlungen von Konten oder Wallets, die nicht auf Ihren Namen laufen, lehnen wir ab; das gleiche gilt für Zahlungen über Vermittler oder Dritte.

Auszahlungen erfolgen nach der Same-Methode-Regel: Das Geld geht auf denselben Weg zurück, über den es gekommen ist, soweit technisch möglich. Die Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung liegen bei je 20 EUR, das Auszahlungslimit bei 5.000 EUR pro Tag. E-Wallets und Kryptowährungen werden innerhalb von 0 bis 24 Stunden bearbeitet, Karten und Banküberweisung in 1 bis 5 Werktagen. Gebühren erheben wir keine.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Verifizieren Sie sich nicht oder reichen Sie unvollständige Dokumente ein, bleiben Auszahlungen gesperrt, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Ihre Einzahlungsmöglichkeit können wir ebenfalls einschränken, wenn der KYC-Status unausgeglichen ist.

Stellen wir gefälschte Unterlagen fest, widersprüchliche Identitätsangaben oder den Verdacht auf Geldwäsche, sperren wir das Konto sofort und melden den Vorgang an die zuständige Behörde. In solchen Fällen kann auch eine Auszahlung verweigert werden, solange die Aufklärung läuft. Ein gesperrtes Guthaben aus legaler Herkunft wird selbstverständlich ausgezahlt, sobald die Identität zweifelsfrei feststeht.